Под действие закона об отмывании доходов могут попасть иностранные трасты

На днях на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента были внесены поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения предполагают распространение действие упомянутого нормативно-правового акта на иностранные организации, включая зарубежные трасты, для выявления бенефициарных владельцев.

Кроме того, свежая инициатива вводит в правовое пространство ряд базовых понятий, в первую очередь, – термин «иностранная структура без образования юридического лица». Ранее, комментируя данный документ в рамках заседания правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев пояснил, что законопроект позволит наладить эффективную борьбу с различными «квазикорпоративными структурами» за счет повышения транспарентности деятельности и финансирования организаций.