Факты преступной деятельности вскрылись, когда руководство одного из банков решило проверить наличие обеспеченности выданных ранее кредитов. Оказалось, что у нескольких кредитуемых организаций, которые перестали выплачивать долг, нет необходимого залогового имущества и средств. Хотя в ранее предоставленных в банк фирмами документах фигурировали суммы, порой доходившие до миллиарда рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области смогли вычислить механизм получения многомиллионных кредитов мошенническим путем.
Как было установлено, все директора трех получивших крупные кредиты фирм с практически одинаковым названием располагались в одном кабинете под крышей крупного холдинга и в реальности занимали совсем не руководящие должности. Они создавали видимость проведения финансовых операций, осуществляя перечисления денежных средств между тремя фирмами. Среди набора уловок была и специфическая подготовка документов для получения целевых кредитов на развитие производства или закупку необходимых товаров. Бухгалтер готовила в налоговую инспекцию пакет документов, отражающих реальную картину денежного оборота той или иной фирмы, и получала отметку налоговиков о своевременности отчета. Это было важно для предоставления материалов в банк. Но затем в банк предоставлялись уже совсем другие документы, в которых фигурировали значительно большие суммы.
Эти манипуляции и позволяли получать кредиты от 27 миллионов до более 100 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало очевидно, что реально управлял делами фирм директор одного из крупных российских ликеро-водочных холдингов.
Сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области устанавливают полную картину получения кредитов мошенническим путем и роль каждого фигуранта.
