Сотрудники Воронежской таможни совместно с ФСБ выявили факты невозвращения денежных средств на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей.
На территории региона работал следующий механизм. Ряд фирм-однодневок из Москвы и Московской области заключали международные контракты на импорт товара с иностранными контрагентами, которые были зарегистрированы в оффшорных зонах (Кипр, Белиз, Виргинский острова и т.п.). В дальнейшем российские юрлица открывали расчетные счета в банках. Воронежа, где на каждый внешнеторговый контракт оформлялся паспорт-сделки в целях валютного контроля. В договорах оговаривались условия перечисления денежных средств – 100 % оплата после ввоза товара на территорию нашей страны. Для создания видимости отгрузки товара в РФ, участники ВЭД представляли в банки документы, якобы свидетельствующие об оформлении груза в таможнях Москвы и Подмосковья. Затем они переводили валюту на счета иностранных организаций.
Банки проверить подлинность документов в режиме реального времени не смогли. А иностранные фирмы не стали исполнять контракты, заявленный товар на территорию России так и не попал.
Наши соотечественники–участники ВЭД обращались в уполномоченные финансовые учреждения, через которые выводились средства, и закрывали паспорта сделок. В качестве основания указывался «перевод контракта на обслуживание в другой банк». В реальности же эти фирмы прекращали свою деятельность.
В результате спецоперации деятельность этой схемы была пресечена. В отношении ее участников возбуждены уголовные дела по статье 193 УК РФ.
Капитал уходит за рубеж…
23 марта 2012 / просмотров – 3429
Городская жизнь
В разгар мирового экономического кризиса особую актуальность для национальной экономики приобрел вопрос оттока капитала из Российской Федерации. Этот фактор влияет как на финансовую стабильность, так и на экономическую безопасность государства. По данным официальной статистики ЦБ РФ только в прошлом году чистый отток капитала из страны составил 84,2 миллиарда долларов США. Значительная часть указанных средств была выведена за рубеж через банковские кредитные организации в различных регионах страны, в том числе в Воронежской области, в результате реализации незаконных финансовых схем.
Если вам понравилась статья
440
440
