Среди арестованных по делу - советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья и другие лица. За услуги по отмыванию денег преступники брали комиссию в размере 3% - 9% с коммерческих организаций и 12% - 17% с государственных структур.
Чтобы поймать бандитов, оперативники внедрили в группировку своего сотрудника. По делу были проведены 14 обысков, изъяты финансовые документы и более 120 печатей фирм-однодневок.
В Москве поймали отмывавших миллиарды рублей банкиров
25 августа 2010 / просмотров – 1535
Закон
Оперативники Департамента экономической безопасности МВД РФ раскрыли в Москве группировку, занимавшуюся незаконным обналичиванием денежных средств. Ежемесячно мошенники уводили от налогов по 2 млрд рублей.
Если вам понравилась статья
76
76
