Среди арестованных по делу - советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья и другие лица. За услуги по отмыванию денег преступники брали комиссию в размере 3% - 9% с коммерческих организаций и 12% - 17% с государственных структур.
Чтобы поймать бандитов, оперативники внедрили в группировку своего сотрудника. По делу были проведены 14 обысков, изъяты финансовые документы и более 120 печатей фирм-однодневок.
В Москве поймали отмывавших миллиарды рублей банкиров
25 августа 2010 / просмотров – 1608
Закон
Оперативники Департамента экономической безопасности МВД РФ раскрыли в Москве группировку, занимавшуюся незаконным обналичиванием денежных средств. Ежемесячно мошенники уводили от налогов по 2 млрд рублей.
Если вам понравилась статья
77
77
Чтение в тему
- Бюджет Воронежской области на следующие три года утвержден во втором, окончательном чтении
-
В рабочей повестке – законопроекты, которые затрагивают сразу несколько важнейших сфер: от борьбы с диверсантами до повышения доступности профтехобразования
-
Ключевые планы на пленарную неделю
- Юрий Матузов: «Бюджет Воронежской области на 2026 год прошел «нулевое» чтение»
