По данным следствия, похищенные денежные средства через счета фирм-однодневок, открытые в ЗАО «АКБ «Славия», были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО «Мастер-банк», где обналичены.
Следователи установили причастность работников банка к махинациям. Данные о причастности кредитного учреждения, полученные СКР, послужили поводом для обыска, разрешение на него выдал Басманный суд. В самом банке не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Банк «Славия» работает на рынке около 20 лет, а так же входит в четвертую сотню крупнейших российских банков и занимает 307-е место в рейтинге. Активы банка составляют 7,3 млрд рублей, собственный капитал – 697 млн руб.
Стоит отметить, что месяц назад обыски проводились в «Мособлбанке».
