Сотрудники собственной безопасности воронежского банка, расположенного на Московском проспекте, в 2011 году решили проверить наличие залогового имущества по займам. Выяснилось, что два юридических лица получили 4 кредита на общую сумму 69 миллионов рублей, предоставив фиктивный бухгалтерский баланс, и с возвращением средств не торопились. Банк обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.
Правоохранители из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что вышеупомянутые юридические лица – это фирмы-однодневки: эти ООО не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и не предоставляют отчетность в налоговые органы.
В качестве подозреваемых задержаны 28-летняя жительница Семилук и 42-летняя жительница Воронежа. В полиции не исключают, что они могут быть причастны к получению кредитов в других финансовых организациях.
04.07. 12:31
Олег (Гость)
Ох, и журналисты!
1. "и возвращением средств не торопились" - а где "с" перед "возвращением? Кстати, если они имели намерение вернуть средства и просто не "торопились&quo t; - то уголовное дело по мошенничеству может развалиться! А вот если он и не собирались возвращать - это уже мошенничество! Умысел в уголовной статье статье важен!
2. "Правоохранител и из отела экономической безопасности" - какого "отела"? Может тогда "отеля"? ))))
