Речь идет о предоставлении нелегальных услуг предприятиям, работающим на объектах железнодорожного и воздушного транспорта. Например, за обналичивание средств «банкиры» присваивали себе 4-5 %, а за транзит – 1 % от суммы. Такой «бизнес» начался в 2011 году, и за это время его организаторы заполучили около 500 миллионов рублей.
Стражи порядка задержали 11 участников организованной группы. В ходе обысков у них изъяли 10 ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновую документацию, ключи банк-клиент от организаций, которые использовались при ведении незаконной деятельности, а также крупную сумму денег – 7 миллионов рублей.
Как сообщили в МВД России, расследование уголовного дела продолжается. Сейчас подозреваемые дают признательные показания.
