Предварительная версия преступления звучит так: в последние месяцы 2012 года предприятие «Торговый дом Острогожский» подало в налоговую документы, по которым рассчитывало получить не менее 25 миллионов рублей в качестве компенсации налога на добавленную стоимость. Однако специалисты управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД усмотрели в документах признаки подделки.
Проверка выявила целый ряд фиктивных сделок купли-продажи, заключенных «Торговым домом Острогожский» в 2012 году якобы на сумму 200 миллионов рублей. «Продавцами» по документам числились банки. Таким образом вскрылось мошенничество: руководители компании пытались получить возмещение НДС за сделки, которые в действительности не совершались.
«В отношении руководства «Торгового дома Острогожский» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - сообщает областное ГУ МВД.
