Воронежский бизнесмен собирался обманным путём «отмыть» 39 миллионов рублей
Опрос В Госдуме планируют рассмотреть законопроект, обязывающий медицинские учреждения пропускать родственников в реанимацию. Как вы относитесь к этой инициативе?

Воронежский бизнесмен собирался обманным путём «отмыть» 39 миллионов рублей

21 января 2015 / просмотров – 3604
Проиcшествия

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 174 УК РФ (отмывание денежных средств) в отношении 31-летнего бизнесмена из Воронежа.

Будучи генеральным директором нeскольких фиpм, мужчина в ходе ряда махинаций сумел присвоить себе 67 миллионов рублей. Более половины от этой суммы ему потом удалось легализовать.

В результате проверки сотрудники полиции установили, что в конце 2010 года подозреваемому пришла идея создания иллюзии законности обладания денежными средствами, которые поступили из банка на paсчётный счёт его фирмы. Для этого часть похищенной суммы (около 39 миллионов рублей) были переведены на счёт ещё одной фирмы, находящейся в ведении горе-бизнесмена, и не ведущей хозяйственной деятельности. Легализовав таким образом часть денежных средств, он отправил их обратно на счёт своей основной компании, а потом уже потратил на личные нуждны.

В данный момент подозреваемый находится под стражей.

Дмитрий Ромащенко
239-09-68
36glch@gmail.com
Система Orphus
Добавить комментарий
Ваше имя (ник)
Текст комментария *
Введите текст с картинки *
Инфографика недели