Согласно обвинительному заключению, Липухин, проживавший в американском городе Сент-Чарльз в 2001–2007 годах, утаил на счетах в 2-х швейцарских банках активы на сумму от 4 до 7,5 миллионов долларов в период с 2002 по 2007 годы.
Чтобы скрыть свою причастность к обоим счетам, Липухин, как считает следствие, при посредничестве адвокатской конторы в Канаде, «использовал фиктивные закладные для приобретения недвижимости в США». Таким образом Липухин приобрел историческое здание в Сент-Чарльзе за 900 000 долларов, оформив покупку на подконтрольную ему местную компанию Charlestal LLC.
По оценке ведомства, если Липухина признают виновным, ему грозит 3 года лишения свободы по каждому пункту обвинения.
